О проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Большеникольское», Российская Федерация, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д.25
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Большеникольское» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Почтовый адрес для направления и приема бюллетеней для голосования: 632564, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д. 25, приемная.
Дата проведения собрания – 07 июня 2017 г.
Место проведения собрания – Российская Федерация, НСО, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Центральная, д. 35.
Время начала регистрации лиц для участия в собрании: 11 часов 00 минут 07 июня 2017 года по месту проведения собрания.
Время начала собрания – 12 часов 00 минут.
Дата фиксации лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров) – «13» мая 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Утверждение Положения о директоре в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров (Наблюдательный совет) общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
12. Избрание единоличного исполнительного органа.
Голосующими акциями являются обыкновенные и привилегированные акции.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 18 мая 2017 г. можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д. 25, приемная, с 9-00 до 13-00 часов местного времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.
Акционеры, для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.
Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверена нотариально.
Заполненные бюллетени с результатами голосования можно вручить лично по адресу: 632564, Новосибирская область, Чулымский район, село Большеникольское, ул. Академическая, д.25, приемная, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения ГОСА АО «Большеникольское». Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте Новосибирская область, Чулымский район, село Большеникольское, ул. Академическая д.25, заполненные бюллетени принимаются не позднее, чем за 2 дня до даты проведения ГОСА АО «Большеникольское».
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам:
89059392131, 8 (383) 5041723.
Наблюдательный совет 02.05.2017 г.