СООБЩЕНИЕ от 02.04.2018 О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Большеникольское»

О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Большеникольское», Российская Федерация, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д.25

Уважаемый акционер!

            Акционерное общество «Большеникольское» извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес для направления  и приема бюллетеней для голосования: 632564, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д. 25, приемная.

Дата проведения собрания – 27 апреля 2018 г.

Место проведения собрания – Российская Федерация, НСО, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Центральная, д. 35.

Время начала регистрации лиц для участия в собрании: 11 часов 00 минут 27 апреля 2018 года по месту проведения собрания.

Время начала собрания –  12 часов 00 минут.

Дата фиксации лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров)  – «02» апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Большеникольское» за 2017 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Большеникольское» за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
3. О распределении прибыли и убытков АО «Большеникольское» по результатам 2017 года;
4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское»;
5. Об  избрании единоличного исполнительного органа (директора) АО «Большеникольское»;
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Большеникольское»;
7. Об утверждении аудитора АО «Большеникольское»;
8. Об избрании  членов Наблюдательного совета АО «Большеникольское».

Голосующими акциями являются обыкновенные и привилегированные акции.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров,  можно ознакомиться  с 06 апреля 2018 г. по 26 апреля 2018 г. с 14-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Академическая, д. 25, в кабинете главного бухгалтера Осадчей Т.Ф. и 27.04.2018 г. во время проведения собрания по адресу: 632564, Новосибирская область, Чулымский район, с. Большеникольское, ул. Центральная, д. 35.

Акционеры, для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверена нотариально.

Заполненные бюллетени с результатами голосования можно вручить:

• Лично, по адресу: 632564, Новосибирская область, Чулымский район, село Большеникольское, ул. Академическая, д. 25, главному бухгалтеру Осадчей Т.Ф. с 14-00 до 17-00 часов местного времени в рабочие дни.
• Отправить посредством почтовой связи по адресу: 632564 Новосибирская область, Чулымский район, село Большеникольское, ул. Академическая д.25, получатель: АО «Большеникольское.

В соответствии п. 12.32 Устава АО «Большеникольское»: «При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров».

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефонам:

8-905-939-21-31, 8-(38350)4-17-23.
Наблюдательный совет, 15.03.2018